公告日期：2025-01-06

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-001
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方
式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结
果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办 法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司
及保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日向符合条件的投

股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，以 2024 年 12 月 25
日作为发行期首日，经 2024 年 12 月 27 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定
发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票的最终竞价结果如下：

获配价格 获配股数 获配金额

序号 发行对象名称

（元/股） （股） （元）

1 周信忠 8.36 11,961,722 99,999,995.92

上海枫池资产管理有限公司-枫池优享 1

2 8.36 7,069,382 59,100,033.52
号证券投资基金

3 李天虹 8.36 2,511,961 20,999,993.96

北京金泰私募基金管理有限公司—金泰

4 8.36 2,392,344 19,999,995.84
龙盛捌号私募证券投资基金

5 财通基金管理有限公司 8.36 2,248,803 18,799,993.08

6 诺德基金管理有限公司 8.36 1,315,789 10,999,996.04

7 东海基金管理有限责任公司 8.36 1,208,133 10,099,991.88

8 兴证全球基金管理有限公司 8.36 1,196,172 9,999,997.92

合计 29,904,306 249,999,998.16

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策 变化、发行审核及注册文件要求等……
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