公告日期：2025-01-06

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-002
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 30 日以电话、传真、电子邮件或
专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 1 月 3 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司于 2024年 12 月 24 日向符合条件的投资者发送了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）并正式启动发行，以 2024 年 12 月 25 日作为发行期首日，经 2024 年 12
月 27 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

获配价

格 获配股数 获配金额

序号 发行对象名称

（元/ （股） （元）

股）

1 周信忠 8.36 11,961,722 99,999,995.92

上海枫池资产管理有限公司-枫池优

2 8.36 7,069,382 59,100,033.52
享 1 号证券投资基金

3 李天虹 8.36 2,511,961 20,999,993.96

北京金泰私募基金管理有限公司—

4 8.36 2,392,344 19,999,995.84
金泰龙盛捌号私募证券投资基金

5 财通基金管理有限公司 8.36 2,248,803 18,799,993.08

6 诺德基金管理有限公司 8.36 1,315,789 10,999,996.04

7 东海基金管理有限责任公司 8.36 1,208,133 10,099,991.88

8 兴证全球基金管理有限公司 8.36 1,196,172 9,999,997.92

合计 29,904,306 249,999,998.1
6

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监……
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