公告日期：2024-12-11

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-094

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于
公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合
公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易已履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》,公司预计日常关联交易额度为 4,000 万元，其中与四川恒基华体智能科技有限公司（以下简称“恒基华体”）日常关联交易预计金额为人民币 700 万元，本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体 2024 年预计日
常关联交易进行适当增加。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会
议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币 600 万元。

3、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于 2024 年 12 月 10 日召开第五

届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于增加与四川恒

基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将本次

关联交易议案提交公司董事会审议。

4、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交

股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2024 年与关联方恒基华体发生日常关联交易累计金额为 700 万元，

截至披露日，公司与恒基华体 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别 关联人 前 次 预 前次实际 预计金额与实际发

计金额 发生金额 生金额差异较大的

原因

向关联方销售产品 四川恒基华体智能科技 700 4.66 交易尚在进行中，

有限公司 未全部确认收入

合计 700 4.66 —

注：“前次实际发生金额”未经审计。

（三）本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

原 2024 本次拟增 本次调整 本年年初至披 占同类 本次预计金额与上年
序 关联交 关联 年度预计 加关联交 后 2024 年 占同类业 露日与关联人 上年实际 业务比 实际发生金额差异较
号 易类别 人 额度 易预计额 度预计额 务比例 累计已发生的 发生金额 例 大的原……
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