公告日期：2024-12-11

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-092
债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 9 日
发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》（以下简称
“《通知》”），公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召
开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联
交易预计额度的议案》

因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体 2024 年预计日常关联交易进行适当增加，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币 600 万元。具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日

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