公告日期：2024-11-22

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-087
债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 11 月 21 日在成都
市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》

自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/股）的情形，已触发
“华体转债”向下修正条款，董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。具体内容详见公司同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定2024年12月10日（星期二）下午14：30召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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