公告日期：2025-01-04

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-001
债券代码：113610 证券简称：灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：“灵康转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
转股的金额为 25,000 元，因转股形成的股份数量为 3,125 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.000438%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币
67,190,000 元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为 7,804,005 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0939%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚
未转股的“灵康转债”金额为人民币 252,984,000 元，占可转债发行总量的
48.1874%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1
日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公
司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.00 元/股。

（四）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6

月 28 日进行了回售，回售数量为 2,048,260 张，回售资金已于 2024 年 7 月 3 日

发放。

二、可转债本次转股情况

“灵康转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额

为 25,000 元，因转股形成的股份数量为 3,125 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额的 0.000438%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 67,190,000

元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为 7,804,005 股，占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 1.0939%。

截至 2024 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金

额为人民币 252,984,000 元，占可转债发行总量的 48.1874%。

三、股本变动情况

变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股

月 30 日） 月 31 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 721,240,880 3,125 721,244,005

总股本 721,240,880 3,125 721,244,005

四、其他

1、联系部门：证券部

2、电话：0893-7830999、0571-81103508

3、传真：0893-7830999、0571-81103508

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