公告日期：2024-12-14

关于福建天马科技集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技 2025 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司及子公司预计 2025 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于公司正常的商业行为，有利于满足公司生产经营的发展需要。关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对 2025 年度日常关联交易发表了同意的审核意见：公司 2025年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会全体成员对公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计表示认可。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2024 年预计 2024年1~11月实 预计金额与实际发生金额
类别 交易金额 际发生金额 差异较大的原因

永安市槐南鳗

和堂生态养殖 1,000.00 998.92 不适用

场

邵武宏利达水

产养殖有限公 300.00 254.71 不适用

向关联方 司
销售饲料 福建立荣生态

农业开发有限 300.00 116.93 根据市场行业变化和经营
公司 规划，对方调整了采购需
三明市鲟龙农 求

业发展有限公 200.00 82.92

司

合计 1,800.00 1,453.49 /

注：（1）公司及子公司与上述关联方 2024 年 1~11 月实际发生金额未经审计，年度最终
数据以公司披露的 2024 年年度报告为准；（2）上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方
之间开展各类日常关联交易总额为 1,460.00 万元，额度有效期限为 2025 年 1 月
1 日至 20……
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