公告日期：2024-12-14

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-128
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司及子公司预计 2025 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于公司正常的商业行为，有利于满足公司生产经营的发展需要。关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对 2025 年度日常关联交易发表了同意的审核意见：公司2025 年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司

独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东

利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和

《公司章程》的相关规定。监事会全体成员对公司及子公司 2025 年度日常关联

交易预计表示认可。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易 2024 年 2024年 预计金额与实
类别 关联方 预计交 1~11月实 际发生金额差
易金额 际发生金额 异较大的原因

永安市槐南鳗和堂生态养殖场 1,000.00 998.92 不适用

邵武宏利达水产养殖有限公司 300.00 254.71 不适用

向关联方

销售饲料 福建立荣生态农业开发有限公司 300.00 116.93 根据市场行业
变化和经营规

三明市鲟龙农业发展有限公司 200.00 82.92 划，对方调整
了采购需求

合计 1,800.00 1,453.49 /

注：（1）公司及子公司与上述关联方 2024 年 1~11 月实际发生金额未经审

计，年度最终数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。

（2）上表所涉数据的尾……
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