公告日期：2024-12-31

浙商证券股份有限公司

关于三祥新材股份有限公司

部分募集资金投资项目延长实施期限之核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目建设期限事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 219,999,992.24 元，扣除承销费和保荐费（不含税）共计 3,113,207.55 元后的募集资金为人民币 216,886,784.69
元，已由主承销商浙商证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另
扣除验资、律师费等发行费用（不含税）人民币 810,439.94 元，公司本次募集资金净额为人民币 216,076,344.75 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 累计投入募集
额 资金金额

1 年产 1500 吨特种陶 23,327.30 13,700.00 8,757.17

瓷项目

2 先进陶瓷材料研发 2,000.00 1,507.63 153.59

实验室

3 偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00

注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。
三、募投项目延期的原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

为保障募投项目的顺利实施，基于审慎原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“年产1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期，拟将建设期延
期至 2026 年 6 月 30 日。具体情况如下：

单位：万元

序 项目投资 拟投入募集 调整前计划达到预 调整后计划达到
项目名称 总额 资金金额 定可使用状态日期 预定可使用状态
号 日期

年产 1500 吨 2026 年 6 月 30
1 特种陶瓷项目 23,327.30 13,700.00 2024 年 12 月 31 日

日

先进陶瓷材料 2026 年 6 月 30
2 研发实验室 2,000.00 1,507.63 2024 年 12 月 31 日

日

（二）本次项目延期的原因

年产1500吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室项目前期由于土地平……
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