公告日期：2025-01-07

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-003
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会议于2025年1月6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司半数以上董事推举董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会经审议同意选举梁丰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁丰先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过了《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举委员的议案》
董事会经审议选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略及可持续发展委员会委员：梁丰（召集人）、陈卫、庞金伟、黄勇、韩钟伟。
审计委员会委员：庞金伟（召集人）、梁丰、黄勇。

提名委员会委员：黄勇（召集人）、陈卫、庞金伟。

薪酬与考核委员会委员：庞金伟（召集人）、黄勇、韩钟伟。

委员任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述委员简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，简历请见附件。

陈卫先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理陈卫先生提名，董事会经审议同意聘任韩钟伟先生为公司常务副总经理，
聘任王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生为公司副总经理，聘任熊高权先生为公司财务总监，聘任张小全先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历请见附件。

韩钟伟先生、王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生、熊高权先生、张小全先生具备
履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监
会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张小全先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并已按要求持续接受
董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资
格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议一致通过。

关于聘任公司财务总监的议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年1月7日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。尹丽霞女士简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会经审议同意聘任周文森先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周文森先生简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）……
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