公告日期：2024-12-27

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

目 录

一、会议议程.......3
二、会议须知.......5
三、会议议案.......7

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日星期一下午 14:00。

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限
公司一楼会议室

召集人：董事会

主持人：梁丰先生

一、梁丰先生宣布本次大会开始。

二、梁丰先生宣读会议须知。

三、推举会议监票员和计票员。

四、宣读、审议各项议案

1、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2025 年度公司及公司子公司
申请授信额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

2、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2025 年度对全资及控股子公
司提供担保的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

3、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024 年修订）》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

4、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

5、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

6、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。

五、计票员和监票员清点并统计表决结果。

六、监票员宣布现场表决结果。

七、休会，等待网络投票结果。

八、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。

九、律师宣读 2025 年第一次临时股东大会见证意见。

十、梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

十一、梁丰先生宣布本次大会结束。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份……
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