公告日期：2024-12-20

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-099
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大
厦 25 层 2501 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,258,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.1618

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning女士、副董事长周建辉先生因公务未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举丁林董事主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长 Zhang Ning 女士、副董事长周建辉先
生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 37,285,330 99.3580 173,300 0.4618 67,600 0.1802

2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 412,020,430 99.9421 183,600 0.0445 54,900 0.0134

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于预计 2025 5,890 96.0711 173,3 2.8263 67,60 1.1026
年度日常关联 ,707 00 0

交易额度的议

案

2 关于变更部分 5,893 96.1103 183,6 2.9943 54,90 0.8954
募集资金用途 ,107 00 0

并永久补充流

动资金的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易事项，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin
Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人为 Zhang Ning 女士。RED AVENUE
INVESTMENT ……
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