公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-012
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四
届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开；会议通知
于 2024 年 4 月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际
出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

公司拟定的 2023 年度利润分配的预案为：公司拟向可参与分配的股东每 10
股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；
公司已就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

九、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子
公司提供担保的议案》；

根据公司2023年度经营实际及银行贷款情况以及2024年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2024年度从银行……
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