公告日期：2024-12-24

索通发展股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事内
容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事会、高
级管理人员的履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东的合法权益。

第三条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。

第二章 监事会

第四条 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事
会成员的专业构成应满足履行职责的要求。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）向股东会报告工作；

（二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（三）检查公司财务；

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（六）提议召开股东会，在董事会不能履行或不履行《公司章程》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（七）向股东会提出提案；

（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（十）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东会授予的其他职权。

第六条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集、主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行；

（三）审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；

（四）代表监事会向股东会报告工作；

（五）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及监事会授予的其他职权。

第八条 公司应当保障监事会工作的正常开展，为监事会提供必要的工作条件
和专门的办公场所。

第九条 监事会在履行职责时，有权向公司相关人员和机构了解情况，相关人
员和机构应给予配合。

监事会履行职责时，有权聘请律师、注册会计师等专业人员为其提供服务和出具专业意见，所发生的合理费用由公司承担。

第三章 会议通知

第十条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会
会议每 6 个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。

第十一条 按照前条规定提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主
席提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）明确和具体的提案；

（四）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当符合本规则的相关规定。监事会主席认为提案内容不明确、具体的，可以要求提议人修改或者补充。

第十二条 召开定期监事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事；召
开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体监事。有紧急事项并在全体监事同意的情况下，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第十三条 监事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真电报、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话通知。

第十四条 书面的监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、地点和会议期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期。

口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。

第十五条 监事如已出席会议，并且未在到会前或到……
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