公告日期：2024-12-21

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-058
麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会
第二十六次会议于 2024 年 12 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 12
月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第二十六次会议决议。

四、上网附件

1、广发证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

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