公告日期：2025-01-07

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-006
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技
股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 310

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,257,248

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.2673

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书韩旭鹏先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员雷伟先生、
杨金明先生、易伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员秦大江
先生、周凌娅女士因工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 70,269,555 88.2563 9,084,153 11.4094 266,160 0.3343

2、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 448,580,119 99.1869 3,416,609 0.7555 260,520 0.0576

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 议案 1 属于关联股东需回避表决的议案，股权登记日持有“再 22 转债”
的股东已回避表决。

3、 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 12 月 21 日公告的
《再升科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及 2024 年 12 月 27 日
在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、蒋婷婷
2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

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