公告日期：2025-01-03

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-001
北京康辰药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院
3 号楼公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,348,360

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.9678

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长（代行董事会秘书职责）刘建华先生、董事兼总裁牛战旗先生、董事
兼财务总监刘笑寒先生、独立董事候选人刘俊彦先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,581,000 80.0101 353,300 17.8795 41,700 2.1104

2、 议案名称：关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,579,000 79.9089 355,300 17.9807 41,700 2.1104

3、 议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3.01 议案名称：选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 65,071,160 99.5758 218,300 0.3340 58,900 0.0902

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于修订《第 1,231,000 75.7072 353,300 21.7281 41,700 2.5647
一期员工持

股计划》及其

摘要的议案

2 关于修订《……
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