公告日期：2024-12-26

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-056
浙江三星新材股份有限公司

关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟与南京紫金融资租赁有限责任公司（以下简称“紫金租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 5,000 万元，期限为不超过 36 个月。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：国华金泰。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为 0元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：国华金泰最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次融资租赁业务及担保情况概述

（一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况

为优化国华金泰的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足生产经营资金需求，国华金泰拟用自有的设备资产作为标的物，向紫金租赁办理融资租赁业务，融资金额合计为不超过人民币 5,000 万元，期限为不超过 36 个月。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 5,000 万元。

（二）本次融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。本次公司控股子公司国华金泰办理融资租赁业务并为其提供担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称 南京紫金融资租赁有限责任公司

统一社会信

91320100MA1MHH2J6K

用代码

成立时间 2016 年 4 月 6 日

注册地址 南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 9 楼

法定代表人 丁萌

注册资本 60,000 万元

许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
经营范围

目以审批结果为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁

服务）；第二类医疗器械销售；融资咨询服务；机械设备销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的

紫金租赁与本公司无关联关系

关联关系

三、被担保人（承租人）的基本情况
公司名称 国华金泰（山东）新材料科技有限公司
统一社会信

91371324MA94DKDM5B

用代码

成立时间 2021 年 6 月 30 日

注册地址 临沂市兰陵县尚岩镇 206 国道南（金玺泰循环经济工业园内）

法定代表人 金成成

注册资本 20,000 万元

一般项目：新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；新
型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；工程和技术研究
和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品
研发；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源
技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料
经营范围

销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子专……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。