公告日期：2025-01-04

起步股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年一月十日

浙江·湖州

起步股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

起步股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山路湖盛大厦 11 楼会议室
与会人员：

1、2025 年 1 月 3 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长陈丽红女士
参会提示：

1、参加本次股东会的股东为截止 2025 年 1 月 3 日下午收盘后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况

二 宣读会议议案，并提请股东审议

1 《关于选举第四届非独立董事的议案》及其子议案

2 《关于选举第四届独立董事的议案》及其子议案

3 《关于选举第四届股东代表监事的议案》及其子议案

三 推举计票人、监票人

四 现场投票表决和计票

五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 宣布表决结果
八 宣读股东会决议
九 见证律师宣读法律意见书
十 宣布会议结束

议案一

关于选举第四届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会原定任期至2025年2月9日，为适应公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公
司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期
自股东会审议通过之日起三年。

经公司提名委员会审查，公司第三届董事会提名陈丽红女士、陈钊先生、胡培诗女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）

第三届董事会提名委员会第八次会议对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，认为公司本次董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。陈丽红、陈钊、胡培诗作为公司董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司董事的条件。因此，同意上述人员作为董事候选人提交股东会审议并选举。

上述事项已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。

议案二

关于选举第四届独立董事的议案

各位股东……
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