公告日期：2025-01-08

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-008

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日14 点 30 分

召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日

至 2025 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案

3.01 周良璋 √

3.02 李小青 √

3.03 张仕权 √

3.04 周君鹤 √

3.05 程锐 √

3.06 王素霞 √

4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 应选独立董事（3）人

的议案

4.01 张文亮 √

4.02 彭琳明 √

4.03 胡国柳 √

5.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案

5.01 戴应鹏 √

5.02 饶秀娟 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司20……
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