公告日期：2025-01-08

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-007
杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审
查并发表了明确同意的审查意见。公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

第五届董事会董事候选人如下：

1、提名周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生、王素霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，张文亮先生、胡国柳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，彭琳明先生已参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

经股东大会审议通过后，上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人

二、监事会换届选举的情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。

1、股东代表监事

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第五届监事会股东代表候选人如下：

提名戴应鹏先生、饶秀娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

2、职工代表监事

公司于 2025 年 1 月 6 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届
监事会职工代表监事的议案》。经与会职工代表投票表决，选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司
2025 年 1 月 8 日
附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1、周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1992 年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。
2、李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003 年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。
3、张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000 年加入公司，现任公司总经理、宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理，海南海兴国际科技发展有限公司董事。
4、周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权；现任本公司董事。自 2012 年起任浙……
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