公告日期：2024-09-14

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-066

上海翔港包装科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议的方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举董建军先生主持本次会议。全体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董建军先生简历见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举董婷婷女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董婷婷女士简历见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第四届董事会任期一致。经审议，第四届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：董建军先生、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；主
任委员由董建军先生担任。

审计委员会：彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士；主任委员由彭娟女士担任。
薪酬与考核委员会：赵平先生、陈少军先生、董婷婷女士；主任委员由赵平先生担任。

提名委员会：陈少军先生、彭娟女士、董婷婷女士；主任委员由陈少军先生担任。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述董事简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任董建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。经审查财务总监候选人曹峻女士的学历、工作经历、任职情况等有关资料，认为曹峻女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

经审议，董事会同意聘任曹峻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曹峻女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

经审议，董事会同意公司在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。唐珺女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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