公告日期：2024-09-06

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会

议

材

料

2024 年 9 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 5
2024 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6
关于增加向银行申请综合授信额度的议案...... 9
关于增加被担保对象及担保额度预计的议案...... 10
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...... 12
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案...... 15关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案.... 18
关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案...... 20

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：00

2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 9
月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 9 月 13 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案：

1、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

2、 审议《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》

3、 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01、《提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

3.02、《提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人》

3.03、《提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人》

3.04、《提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人》

4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

4.01、《提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人》

4.02、《提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人》

4.03、《提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人》

5、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01、《提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

5.02、《提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

6、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
（三）就股东关心的问题予以解答；
（四）选举大会计票人、监票人；
（五）现场参会股东及股东代表表决；
（六）统计现场会议表决结果；
（七）休会；
（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
（九）宣布表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；
（十二）会议结束。
四 、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：宋钰锟、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年 9 月 13 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督……
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