公告日期：2024-12-28

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-052

八方电气（苏州）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,098,251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5497
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事兼副总经理俞振华先
生因公务原因未能现场出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议

议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选
（%）

关于补选文新阁先生为第三

1.01 113,861,066 99.7921 是
届董事会非独立董事的议案

2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议

议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选
（%）

关于补选冯华先生为第三届

2.01 监事会非职工代表监事的议 113,858,516 99.7898 是
案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案

议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）

数 （%） 数 （%）

关于补选文新阁先生为第

1.01 三届董事会非独立董事的 965,066 80.2715

议案

关于补选冯华先生为第三

2.01 届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。