公告日期：2024-12-28

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-053
八方电气（苏州）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，并
于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举冯华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于冯华先生已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为第三届监事会成员，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体监事选举冯华先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一
致。冯华先生简历详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《关于监事
退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2024-050）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会
2024 年 12 月 28 日

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