公告日期：2024-09-21

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-080

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一
楼澄湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,406,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.8647
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为 569,201,450 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,211,685 股，不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 407,006,681 98.9781 4,182,206 1.0171 20,000 0.0049

2、 议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 407,078,015 98.9954 4,109,472 0.9994 21,400 0.0052

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 407,078,815 98.9956 4,110,372 0.9996 19,700 0.0048

4、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 391,329,809 98.4448 6,159,768 1.5495 22,300 0.0057

5、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

审议……
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