公告日期：2024-12-21

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058
厦门吉比特网络技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人进行任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）《关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案》直接提交股东会审议
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为人民币 20,000 元/月（税前）；非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案涉及公司第六届全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员及董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2025 年第一次临时股东会会议的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于 2025 年 1
月 8 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知》（公告编号：2024-062）。

（五）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了
《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》
根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和 2020 年第一次临时股东
大会的授权，因 2020 年股票期权激励计划的三个行权期均已届满，董事会同意对已到期未行权的合计 197,185 份股票期权进行注销。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海……
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