公告日期：2024-12-21

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-062
厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会会议召开日期：2025年1月8日

本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议类型和届次

2025 年第一次临时股东会会议

（二）股东会会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东会会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 √

2 关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事
（4）人

3.01 关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的议案 √

3.02 关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的议案 √

3.03 关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议案 √

3.04 关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的议案 √

4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

4.01 关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案 √

4.02 关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董事的议案 √

4.03 关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √

5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 应选监事

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

5.01 关于选举徐帅先生为公司第六届监事会监事的议案 √

5.02 关于选举黄淑玲女士为公司第六届监事会监事的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议，详见公司同日在上海证券交易所网站……
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