公告日期：2026-09-16

证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-058
安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届
董事会第四十一次会议于 2026 年 9 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知，会
议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次重大资产重组交易方案的议案》

公司拟以支付现金的方式向交易对方黄华、邹平、毕伟国、南通慧平科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通慧平”）、南通慧源智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通慧源”）购买江苏慧聚药业股份有限公司（以下简称“慧聚药业”或“标的公司”）50.76%的股权（以下简称“本次交易”）。

经与交易对方协商，交易各方同意对本次交易方案中部分条款进行调整。基于此，公司拟对第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》作出部分调整，具体如下：

1、本次交易方案概述

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

表决结果：通过。

调整事项 调整前 调整后

公司拟以支付现金 1,006,063,200.00 公司拟以支付现金 964,440,000.00 元
元的方式向交易对方黄华、邹平、毕 的方式向交易对方黄华、邹平、毕伟
本次交易方 伟国、南通慧平、南通慧源购买其持 国、南通慧平、南通慧源购买其持有
案概述 有的慧聚药业 50.76%的股权。交易完 的慧聚药业 50.76%的股权。交易完成
成后，公司将持有慧聚药业 50.76%的 后，公司将持有慧聚药业 50.76%的股
股权。 权。

2、本次交易评估情况及交易价格

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

表决结果：通过。

调整事项 调整前 调整后

经评估，浙江中联资产评估有限公司 经评估，浙江中联资产评估有限公司
出具了《安徽集友新材料股份有限公 于 2026 年 9 月 15 日重新出具了修订
司拟以现金收购江苏慧聚药业股份有 后的《安徽集友新材料股份有限公司
限公司股权涉及的其归属于母公司的 拟以现金收购江苏慧聚药业股份有限
股东全部权益价值评估项目资产评估 公司股权涉及的其归属于母公司的股
报告》（浙联评报字〔2026〕第 512 东全部权益价值评估项目资产评估报
本次交易评 号），在评估基准日 2026 年 4 月 30 告》（浙联评报字〔2026〕第 512 号），
估情况及交 日合并口径归属于母公司股东全部权 在评估基准日 2026 年 4 月 30 日合并
易价格 益账面值为 87,454.23 万元，评估值为 口径归属于母公司股东全部权益账面
198,200.00 万元，评估增值 110,745.77 值 为 87,309.80 万 元 ， 评 估 值 为
万元，增值率 126.63% 190,300.00 万元，评估增值 102,990.20
参考上述评估结果，经交易双方协商， 万元，增值率 117.96%。

确 定 公 司 就 本 次 收 购 慧 聚 药 业 参考上述评估结果，经交易双方协商，
……
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