公告日期：2024-12-14

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-061
安徽集友新材料股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因日常经营活动需要，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）预计与安徽集友纸业包装有限公司（以下简称“集友包装”）发生
日常关联交易，自 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 10 月 28 日止，同类
业务交易总金额上限为 3,000 万元（不含 3,000 万元）。

本次预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，
不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因日常经营活动需要，公司预计与安徽集友纸业包装有限公司（以下简称
“集友包装”）发生关联交易，自 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 10 月 28 日
止，同类业务交易总金额上限为 3,000 万元（不含 3,000 万元）。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于预计日常关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

自此次交易往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与集友纸业发生关联交易金额累计（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%但未达到 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（1）公司未对 2024 年的日常关联交易进行预计。

（2）截至 2024 年 12 月 13 日，公司日常关联交易执行情况如下：

单位：万元

交易关联方 关联关系 关联交易 关联交易内容 关联交易 关联交易 关联交易
类型 定价原则 金额 结算方式

曲靖麒麟福 原全资子公司 参考市场

集友包装向关 电汇或银
牌印刷有限 原控股子公司 联方采购商品 价格协商 118.08

公司 定价 行承兑
向关联方 （原材料等）

采购商品 子公司太湖集

祥包装科技有 参考市场 电汇或银
集友包装 原全资子公司 限公司向关联 价格协商 16.70

方 采 购 商 品 定价 行承兑
（原材料等）

向关联方采购商品小计 134.78

原全资子公司

曲靖麒麟福 集友包装向关 参考市场 电汇或银
牌印刷有限 原控股子公司 联方销售商品 价格协商 171.68

公司 （纸张、电化 定价 行承兑
……
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