公告日期：2024-12-06

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2024-066
无锡信捷电气股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 21 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高咏华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高咏华先生，其基本信息如下：
高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士
毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月入职江苏太湖律师事务所，2017 至
今任江苏太湖律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，高咏华先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东会召开时间

现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东会召开地点：无锡信捷电气股份有限公司会议室

3、征集投票权会议议案

序号 议案名称

1 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 12 月 06 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-065）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，分别出席了公司 2024 年 12 月 05 日召开的第五届独
立董事专门会议第三次会议以及第五届董事会第六次会议并对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法相关法律、行政法规的情形。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。