公告日期：2024-11-23

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-056
无锡信捷电气股份有限公司关于

向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。
根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2024 年
11 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年
度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称 章节 修订情况

特别提示 更新本次发行的审议程序、发行数
量、募集资金数额等相关内容

第一节 本次向特定对象发 更新本次发行的发行数量、募集资金
无锡信捷电气股份 行股票方案概要 数额及已履行与尚需履行的程序等
有限公司 2024 年 相关内容

度向特定对象发行 第三节 附条件生效的股份 更新附条件生效的股份认购协议之
股票预案（修订 认购协议的内容摘要 补充协议等相关内容

稿） 第四节 董事会关于本次募 更新募集资金使用计划

集资金使用的可行性分析

第五节 董事会关于本次发 根据最新发行数量上限更新本次发
行对公司影响的讨论与分析 行对股东结构的影响

四、本次发行定价的原则、 更新本次发行股票的价格

依据、方法和程序的合理性

无锡信捷电气股份 五、本次发行的可行性 更新本次发行的审议程序、发行数量
有限公司 2024 年 等相关内容

度向特定对象发行 六、本次发行方案的公平 更新本次发行的审议程序等相关内
股票方案的论证分 性、合理性 容

析报告（修订稿） 七、本次向特定对象发行股 根据更新后的发行数量、募集资金数
票摊薄即期回报的影响及填 额、假设完成发行时间，更新本次发
补的具体措施 行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响

无锡信捷电气股份

有限公司 2024 年 一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金使用计划

度向特定对象发行
股票募集资金使用 二、本次募集资金投资项目

的可行性分析报告 的必要性和可行性分析 更新本次募集资金投资项目

（修订稿）
无锡信捷电气股份

有限公司 根据更新后的发行数量、募集资金数
关于向特定对象发 一、本次向特定对象发行股 额、假设完成发行时间，更新本次发行股票摊薄即期回 票摊薄即期回报对公司主要 行摊薄即期回报对公司主要财务指
报的风险提示、填 财务指标的影响 标的影响

补回报措施及相关
主体承诺的公告

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日

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