公告日期：2024-11-23

无锡信捷电气股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）

二〇二四年十一月

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”、“公司”）拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38,578.48 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票的募集资金总额为不超过 38,578.48 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额

1 企业技术中心二期建设项目 28,000.00 27,696.37

2 营销网点及产品展示中心建设项目 14,882.11 10,882.11

合计 42,882.11 38,578.48

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）企业技术中心二期建设项目

1、项目概况

本项目总投资额 28,000.00 万元，其中拟募集资金总额为 27,696.37 万元。

本项目实施主体为公司，拟建设地点位于江苏省无锡市滨湖区，该项目通过建设研发实验室和办公室，进一步改善公司研发环境；购置实验设备、组建新研发团队，提高研发团队技术实力，提升研发效率，为公司的中长期发展奠定坚实基础。

2、项目实施的必要性

（1）进一步提升公司研发能力，促进公司可持续发展

随着高端制造业的迅速发展，我国产业升级过程中工业自动化需求广泛而深远。在制造过程中，高新技术产品和高端装备对可编程控制器、人机界面、驱动系统等产品有着较高需求。然而，相关行业的高端市场仍然主要由欧日系品牌占据着较大份额。随着我国深入实施制造强国战略，推动信息化与工业化深度融合、产业链自主可控，国产品牌的工业自动化产品将具备较大的进口替代空间。

本项目旨在建成新一代可编程控制器、人机界面、驱动系统研究和实际应用场景等基础性研发实验室，并可开展新一代产品的可靠性、电磁兼容等方面的测试，从而极大提升公司的基础研发水平和能力。公司研发基础设施的建设将吸引、集聚并培养更多高素质的专业技术人才团队，加强应用分析能力，缩短新产品的研发周期，保证新产品质量的同时加快新产品上市的步伐。

因此，企业技术中心二期项目的建设为公司开发、推出适应市场需求的可编程控制器、人机界面、驱动系统等产品和技术提供了保障。这将有效巩固并不断拓展公司的市场份额，保持公司的竞争力，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

（2）实现产品的升级换代，培育公司新的增长点

自主创新是公司满足市场对产品差异化需求、保持公司核心竞争力的关键。经过多年的发展，公司的产品种类越来越丰富，产品广泛应用于纺织服装、印刷包装、家居建材、食品饮料、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业。公司产品需要根据具体应用场景、客户需求、性能标准等具体条件进行研发和生产制造。因此，针对不同行业建立全面、完善的研发测试环境并购买先进的检测设备成为公司优化产品稳定性和提高产品竞争力的重要途径。

通过建立企业技术中心二期项目后，将大幅提高公司工业自动化产品的应用技术研究、产品测试验证以及新产品研发等方向的技术能力。此外，新建各类测试实验室能为工业自动化设备进行验证，为工程设计提供优化的工艺设计方案和设计参数，并提前考察工程实施的问题与复杂性，为客户工艺方案、设备的设计提供基础数据，可极大提高公司工业自动化整体方案解决能力。

（3）加快研……
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