公告日期：2024-11-23

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-058
无锡信捷电气股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
回报措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和第五届董事会第五次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国办发（ 2013〕110 号）、 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发（ 2014〕17 号）、中国证监会（ 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告（ 2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东的所有者权益将有一定幅度的增加，短期内在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率可能会受到一定影响，即期回报将有一定程度的摊薄。基于上述情况，按照本次可发行股份数量的上限，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益和加权平均净资产收益率指标的影响。

一）主要假设

以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产业市场情况、公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于 2025 年 6 月末完成本次发行。该时点仅为预计时间，仅用于
计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会对本次发行作出同意注册决定并实际完成发行时间为准；

3、根据本次发行方案，假设本次发行预计发行数量不超过 16,578,635 股 含
本数），募集资金总额不超过 38,578.48 万元 含本数）。本次向特定对象发行的最终发行股数及到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、在预测公司总股本时，以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 140,560,000 股
为基础。仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素 如资本公积转增股本、股权激励、股票回购等）对公司股本总额以及净资产的影响。

5、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润与 2023 年度持平。假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上一年度减少 10%、不变或增长 10%，且假设扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长比例也保持一致。同时假设公司 2024 年度与 2023 年度分红金额一致。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；

8、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

二）对公司主要指标的影响

以上述假设为前提，本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算对比如下：

项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后

总股本 万股） ……
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