公告日期：2024-11-23

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-053
无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件
及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。 具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

同意将公司第五届董事会第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。