公告日期：2024-11-23

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-057
无锡信捷电气股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之

补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

重要内容提示：

●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）与李新先生已签署《附条件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股，认购股份数量不超过 21,280,000股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。公司 2024 年 7 月 12 日公
开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于公司实施 2023 年度利润分配方案即公司向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），根据公司向特定对象发行股票方案的定价原则，对本次向特定对象发行股票的发行价格做出调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 23.49 元/股调整为 23.27 元/股。由于本次向特定对象发行的股份数量不变，募集资金总额由不超过 50,000.00 万元调整
为 49,518.56 万元。2024 年 11 月 22 日，公司与李新先生签署《附条件生效的股
份认购协议之补充协议》，约定李新先生认购本次向特定对象发行股份的认购股份数量修订为不超过 16,578,635 股（含本数）。

●本次发行前，本次发行对象李新先生合计持有公司 32,467,960 股股票，占发行前公司总股本的 23.10%，为公司的控股股东、实际控制人，因此上述交易构成关联交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述

公司于 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司与李新先生签署《附条件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股， 认购股份数量不超过21,280,000 股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。本次发行定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。

2024 年 7 月 12 日，公司公开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023
年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于公司实施 2023 年度利润分配方案即公司向全体股东每股派发现金红利 0.22元（含税），根据公司向特定对象发行股票方案的定价原则，对本次向特定对象发行股票的发行价格做出调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 23.49 元/股调整为 23.27 元/股。由于本次向特定对象发行的股份数量不变，募集资金总额由不超过 50,000.00 万元调整为 49,518.56 万元。

2024 年 11 月 22 日，公司与李新先生签署《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》，约定李新先生以现金方式参与公司 2024 年度向特定对象发行股票的数量调整为不超过 16,578,635 股。公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届
监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司本次向特定对象发行股票……
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