公告日期：2024-12-13

证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-090
锦州永杉锂业股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议
于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。

本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

二、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

2024 年 3 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解
锁的限制性股票 180,000 股，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日，公司召
开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限制性股票予以回购注销，
回购价格为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日，上述股票已于中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司完成了注销。

据此，公司股份总数由 518,650,649 股减少至 515,380,649 股，公司注册资 本
由 518,650,649 元减少至 515,380,649 元。公司章程对应修订如下：

原条款 修订后的条款

第 六 条 公司注册 资本为人 民币 第 六 条 公司注册资本为人民币

518,650,649.00 元。 515,380,649.00 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为

518,650,649.00 股，均为普通股。 515,380,649.00 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日

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