公告日期：2025-01-14

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-004
新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选
举监事的议案》。2025 年 1 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级副总经理、公司副总经理、公司财务总监的议案》《选举黄敏为公司第五届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新
龙、温晓军、黄娟、赵爱清。

其中，明再远为董事长，温晓军、黄娟、赵爱清为独立董事。

公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号 委员会名称 主任委员 其他委员

1 战略委员会 明再远 张蜀、严丹华、

龚池华、赵爱清

2 审计委员会 黄娟 温晓军、张舰兵

3 薪酬与考核委员会 温晓军 黄娟、张舰兵

4 提名委员会 赵爱清 黄娟、张蜀

上述董事简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露的《新疆鑫泰天然气股
份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号（2024-057）。
二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员：黄敏、左军、王敏。其中，黄敏为监事会主席，
王敏为职工代表监事。上述监事简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露的《新
疆鑫泰天然气股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》，公告编号（2024-058）及《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号（2024-059）。

三、公司聘任高级管理人员情况

董事会聘任张蜀担任公司总经理；聘任严丹华担任公司高级副总经理；聘任龚池华、张新龙、陈建新、王冰、李军、卫江涛、杜强、刘文选担任公司副总经理；聘任陈建新担任公司财务总监；聘任刘东担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日

附件：高级管理人员简历

张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任德
阳市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月，任四川省德阳市
政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019 年，任四川省德阳市
政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。2019 年至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、总经理。

严丹华：男，汉族，1968 年生，本科学历，中共党员。1999 年至 2006 年，
任新疆屯河股份有限公司（现称中粮糖业控股股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007 年至 2013 年，任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015 年，任深圳证券交易所上市公司光正公司股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016 年至 2018 年，……
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