公告日期：2025-01-14

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-002
新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
的通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。第五届董事会第一次会议于 2025
年 1 月 13 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。本次
董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司全体董事共同推举的董事明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。

明再远、张蜀、严丹华、龚池华、赵爱清为战略委员会委员，其中明再远为主任委员；

黄娟、温晓军、张舰兵为审计委员会委员，其中黄娟为主任委员；

温晓军、黄娟、张舰兵为薪酬与考核委员会委员，其中温晓军为主任委员；
赵爱清、黄娟、张蜀为提名委员会委员，其中赵爱清为主任委员。

任期届满之日止。

表决结果均为：同意 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。聘任张蜀担任公司总经理；聘任刘东担任公司董事会秘书。（简历后附）

公司董事会提名委员会对该议案提出建议，认为被提名人张蜀和刘东符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、逐项审议通过《关于聘任公司高级副总经理、公司副总经理、公司财务总
监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。聘任严丹华担任公司高级副总经理；聘任龚池华、张新龙、陈建新、王冰、李军、卫江涛、杜强、刘文选担任公司副总经理；聘任陈建新担任公司财务总监。（简历后附）

公司董事会提名委员会对该议案提出建议，认为被提名人严丹华、龚池华、张新龙、陈建新、王冰、李军、卫江涛、杜强、刘文选符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对财务总监候选人陈建新的个人履历等相关资料进行了审查，并同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日

附件：高级管理人员简历

张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任德
阳市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月，任四川省德阳市
政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019 年，任四川省德阳市
政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。2019 年至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、总经理。

刘东：男，汉族，1975 年出生，本科学历。1997 年 7 月参加工作。曾任本公
司投资管理部副部长，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。2024 年 4 月至今，任香港联交所主板上市的中国能源开发控股有限公司（00228.HK）执行董事、行政总裁。2019 年 3 月，刘东先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

严丹华：男，汉族，1968 年生，本科学历，中共党员。1999 年至 2006 年，
任……
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