公告日期：2024-12-28

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二五年一月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15 时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
五．审议议题：
1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3) 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
六．股东提问；
七．现场股东对议案进行投票表决；
八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九．宣读本次股东大会决议公告；
十．见证律师宣读法律意见书；
十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

序号 内 容

1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 提议选举明再远为公司第五届董事会非独立董事
1.02 提议选举张蜀为公司第五届董事会非独立董事
1.03 提议选举严丹华为公司第五届董事会非独立董事
1.04 提议选举张舰兵为公司第五届董事会非独立董事
1.05 提议选举龚池华为公司第五届董事会非独立董事
1.06 提议选举张新龙为公司第五届董事会非独立董事

2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01 提议选举温晓军为公司第五届董事会独立董事
2.02 提议选举黄娟为公司第五届董事会独立董事
2.03 提议选举赵爱清为公司第五届董事会独立董事

3 关于公司监事会换届选举监事的议案

3.01 提议选举黄敏为公司第五届监事会股东监事
3.02 提议选举左军为公司第五届监事会股东监事

2025 年第一次临时股东大会
议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会非独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董
事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述董事候选人的基本情况见附件。

附：董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年 1 月 6 日

明再远：男，汉族，1963 年生，大专学历，经济师。1980 年 11 月至 1984 年
12 月，于部队服役。1985 年 3 月至 1998 年 5 月，在德阳市中区农业银行及信用社
工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；
2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限董事。2013 年 1 月至今，任公司董事长。
张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月任德阳
市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月任四川省德阳市政协党
组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019……
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