公告日期：2024-12-07

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-052

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升董事会科学决策能力，根据公司经营发展需要及公司治理实际情况，
公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7-9 人。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，其 第一百〇六条 董事会由 7-9 名董事组成，
中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事会 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事
不设由职工代表担任的董事。 会不设由职工代表担任的董事。

董事会下设四个专门委员会，分别为战略 董事会下设四个专门委员会，分别为战略
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会实施细则由董事会制 核委员会。专门委员会实施细则由董事会制定，经董事会审议通过后生效。专门委员会成 定，经董事会审议通过后生效。专门委员会成
员由董事会全体董事过半数选举产生。 员由董事会全体董事过半数选举产生。

除上述表格所列条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的制度全 文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并同时提请股东会授 权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案， 最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日

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