公告日期：2024-11-05

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-064
浙江三美化工股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称“嘉利合”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次合计为控股子公司嘉利合提供 53,845.02 万元的连带责任保证担保，截至本公告披露日，公司实际为嘉利合提供的担保余额为53,845.02 万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与中国银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“中国银行重庆市分行”）签署了《保证合同》《最高额保证合同》，分别为嘉利合与中国银行重庆市分行签署的《固定资产借款合同》《授信额度协议》提供连带责任保证担保，本次合计为嘉利合提供的担保金额为 53,845.02 万元。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意向嘉利合提供最高不超过人民币 55,000 万元的担保额度，有效期自该次董事会审议通过之日起至公司审议 2024 年年度报告的董事会召开之日止，在该期限内担保额度
可循环滚动使用，公司与其他股东按照股权比例公平、平等地提供担保。具体内
容详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024
年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2024
年度对外担保预计的公告》。（公告编号：2024-029）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需再提交董事会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MAAC2GUG25

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：潘航

注册资本：35,421.4729 万人民币

成立日期：2021 年 11 月 1 日

注册地址：重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道 33 号

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东情况如下：

序号 股东名称 持股比例（%）

1 浙江三美化工股份有限公司 69.9286

2 山东斐然企业发展有限公司 8.8095

3 重庆盛尚海渝企业管理中心（有限合伙） 6.3750

4 胡旭 5.0000

5 朱真日 4.7619

6 王务江 3.0000

7 杭州恩川贸易有限公司 2.1250

合计 100.0000

注：2024 年 7 月，公司受让重庆市新启光化工有限公司持有的嘉利合 21.9286%股权(已于 8
月初完成工商变更登记)。因此，公司对嘉利合的持股比例由 48%变为 69.9286%，嘉利合成为公司的控股子公司。

嘉利合最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）……
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