公告日期：2024-12-14

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-108

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于召开“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

● 债券持有人会议召开日期：2024 年 12 月 30 日

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于提请召开“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，故决定
于 2024 年 12 月 30 日召开“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本
次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议召开时间：2024年12月30日 下午14点30分

（三）会议召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2024年12月24日

（六）出席对象：

1、债权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司聘请的律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号 议案名称

1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

1、现场登记时间：2024年12月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00
2、书面登记时间：2024年12月27日（星期五）17:00前

（二）登记地点：广西柳州市官塘大道68号 公司证券投资部

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表……
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