公告日期：2024-11-14

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-069
上海水星家用纺织品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,067,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 69.6166

（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田怡女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 180,974,660 99.9484 78,200 0.0431 15,100 0.0085

2、 议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 180,963,360 99.9422 88,900 0.0490 15,700 0.0088

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 关于续聘会计师事务 32,877,640 99.7170 78,200 0.2371 15,100 0.0459
所的议案

关于拟变更公司注册

2 资本与修订《公司章 32,866,340 99.6827 88,900 0.2696 15,700 0.0477
程》并办理工商变更登

记的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、彭思佳
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法……
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