公告日期：2024-12-11

福建傲农生物科技集团股份有限公司

重整计划之经营方案

漳州中院裁定批准傲农生物重整计划后，傲农生物将把握重整契机，形成以饲料加工为基本盘，以养殖和食品为辅助的产业格局，坚持稳健经营、稳步推动产业纵向一体化，通过重整投资人各方面的支持和赋能，实现傲农生物经营优化和升级，进一步提升傲农生物的综合竞争力及持续经营能力，具体经营方案如下：

一、重整投资人相关情况

1．重整投资人招募及遴选

2024 年 5 月 27 日，临时管理人发布《福建傲农生物科
技集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称招募公告），正式启动傲农生物重整投资人招募程序。

2024 年 6 月 5 日（公告报名截止日），共有 9 组意向投
资人提交报名材料，其中 7 组按要求缴纳 5,000 万元报名保证金。

因招募公告中对意向投资人资质做出明确要求（包括仅
接受产业投资人牵头报名等），2024 年 6 月 11 日，傲农生
物临时债权人委员会完成表决，确认 3 组意向投资人通过重整投资人招募初步审查。

为公平、公正、公开地遴选傲农生物重整投资人，临时管理人会同傲农生物、中介机构组成反向尽职调查工作小组，对 3 组意向投资人的牵头投资人开展反向尽职调查，就牵头投资人主体资质、资信状况及产业背景等情况进行核查。同时，为确保最终重整投资方案符合债权人预期，临时管理人在时间安排上要求意向投资人将一次报价（即重整投资方案初稿）前置，并通过召开多次债权人沟通会及遴选评审沟通会充分听取债权人诉求，尽最大努力维持竞争格局，为最终遴选出最优方案创设条件。

2024 年 8 月 30 日，遴选评审委员会表决通过《傲农集
团重整投资人遴选评审规则及评分细则》。

2024 年 9 月 13 日，遴选评审委员会依法评审表决，经
福建省漳州市公证处现场公证，确认泉发外贸联合体为中选投资人，联合体牵头投资人为泉州发展集团。

2．牵头产业投资人基本情况

（1）泉州发展集团

泉州发展集团前身为泉州市兴泉金融控股有限公司，系经泉州市人民政府泉政函[2017]17 号《泉州市人民政府关于同意泉州兴泉金融控股集团有限公司组建方案的批复》批准，
在 2017 年 4 月 18 日设立的有限责任公司（国有独资），设
立时注册资本为 100 亿元。

截至 2023 年底，泉州发展集团资产总额超过 600 亿元、
年营收超过 300 亿元，主体信用评级 AAA，连续三年获评福建省综合百强企业（2023 年为第 53 名）、登榜中国服务业

企业 500 强（第 281 名）、入列全国金控集团排行榜 50 强。
以“创新驱动、金融赋能、助力产城发展”为战略定位，业务布局横跨“投资与资本管理、综合金融服务、建筑施工与房地产、城乡运营服务、软件和信息技术”五大板块。

（2）湖北粮食

湖北粮食成立于 1990 年，注册资本 2 亿元，资产 12.84
亿元，是一家集粮食、油脂油料、饲料原料购销、对外投资为一体的大型贸易型国有企业，是湖北省粮油集团有限公司的全资子公司。湖北粮食常年与央企、地方国企、上市企业及优秀民企开展贸易业务，并利用期现结合等现代工具，在饲料原料、油脂油料、粮食、棉花等农副产品销售取得了优异的成绩，年营业额超过 50 亿元，在湖北省内粮油及饲料原料贸易上保持行业领导地位，2022 年被武汉市政府认定为“武汉市农业产业化重点龙头企业”。湖北粮食年度操作谷物粮油等大宗农产品超过 150 万吨，常年在东北开展玉米贸易业务超过 30 万吨，在河南操作小麦、玉米等谷物原粮超过 90 万吨，在湖北操作稻谷等农作物超过 10 万吨，在华东及华中操作油脂油料超过 20 万吨。湖北粮食常年与粮油加工行业及饲料加工行业头部企业合作，业务渠道辐射北方产区及重要物流港口，客户遍布华南及西南等。

二、重整投资人产业发展协同性

根据傲农生物实际业务的需要，泉州发展集团一级子 公司泉州市乡村振兴集团有限公司可凭借自身强大的资本 和资源实力，与傲农生物在饲料采购、生猪养殖、肉类食
品等上下游业务方面进行产业协同，向上可以拓展猪苗、 饲料、猪药等环节，向下可以拓展加工屠宰销售等环节。
泉州发展集团拟布局“种猪繁育-饲料加工-生猪养殖-屠宰食品-批发交易”的生猪全产业链体系，实施“育种-扩繁育肥-饲料加工-屠宰食品-终端销售”的闭环式集成发展模式从源头掌控生猪、饲料安全供应，保障生产过程……
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