公告日期：2024-11-28

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-055

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司与关联方的日常关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

2024 年 3 月 28 日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以
下简称“设计总院”或“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议
案》，并经 2024 年 5 月 29 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。现根
据业务发展及日常经营需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

一、增加日常关联交易预计的基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

1. 独立董事审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年
第四次会议全票审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会审议。

2. 审计委员会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审
议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员祝捷回避表决，其余非关联委员 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事卢元均、祝捷回避表决。

4. 监事会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权获得通过。

5. 公司董事会和监事会审议本次增加 2024 年度日常关联交易预计
事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

6. 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7. 本事项尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况与新增预计情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及
2024 年度预计日常关联交易的议案》，并经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准，预计 2024
年公司与关联方发生的日常关联新签合同额不超过 230,336.00 万元，预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额
不超过 119,192.00 万元，详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《设计总院关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-007）。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已发生日常关联新签合同额 120,560.81 万元，发生日常
关联交易额 110,777.10 万元。

由于关联方采购规模扩大、新增投资项目等原因，公司 2024 年度拟增加与控股股东安徽交控及其所属子公司之间的提供勘察设计服务、试验检测服务、采购 EPC 施工服务等日常关联交易，本次预计新增新签合同额 70,326万元，新增日常关联交易额 69,336 万元。

具体情况如下：

表一 2024 年度日常关联新签合同额新增预计情况

金额：万元

序号 关联交易类别 关联方 原 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。