公告日期：2024-12-03

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-093

安井食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024 年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市方案的议案

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 发行对象 √

2.07 定价原则 √

2.08 发售原则 √

2.09 承销方式 √

2.10 决议的有效期 √

3 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

5 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 √

办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案

6 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议 √

案

7 关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。