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发表于 2024-11-15 17:36:16 股吧网页版
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-16


证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-066
四方科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》 《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》 《关于监事会换届选举的议案》,同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。此外,公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表监事。具体情况如下:

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会共由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3
名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下:

1、董事长:黄杰先生

2、董事会成员:黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生、申江先生(独立董事)、李昌莲女士(独立董事、会计专业人士)、刘云女士(独立董事)

3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下:

(1)战略委员会:黄杰、申江、黄鑫颖,主任委员:黄杰

(2)审计委员会:李昌莲、刘云、杨志城,主任委员:李昌莲

(3)提名委员会:申江、刘云、王志炎,主任委员:申江

(4)薪酬与考核委员会:刘云、李昌莲、楼晓华,主任委员:刘云

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会共由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监
事 1 人。具体名单如下:

1、监事会主席:陈晓东先生

2、监事会成员:李如松先生、冯春明女士(职工代表监事)

三、第五届高级管理人员聘任情况

公司聘任了 4 名高级管理人员,具体名单如下:

1、总经理:黄杰先生

2、副总经理:黄鑫颖女士、楼晓华先生、张俞忠先生

3、财务负责人、董事会秘书:黄鑫颖女士

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
附件:
高级管理人员简历:

1、黄杰先生,1948 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高
级工程师,高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任公司董事长、总经理,南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长,NTTANK(HK)LIMITED 执行董事,四方星(上海)冷链科技有限公司法定代表人,南通四方节能科技有限公司法定代表人,杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人。

2、黄鑫颖女士,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长,南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、楼晓华先生,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
高级工程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究院院长,南通四方罐式储运设备制造有限公司董事,南通四方节能科技有限公司总经理。

4、张俞忠先生,1971 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,高级工程师。曾任南通薄荷厂技术员,南通冷冻设备有限公司工程师,南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官,现任公司副总经理、管理者代表。

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