公告日期：2024-11-27

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-054
广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日

至 2024 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案》 √

3 《关于2025年度使用自有资金从事金融衍生品交易的 √

议案》

4 《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 √

5 《关于解除独立董事职务的议案》 √

6 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √

7 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审
议通过，其中议案 1-4 已经公司 2024 年 11 月 26 日召开的第六届监事会第十
三次会议审议通过,相关决议公告于 2024 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2024 年第四次临时股东大会会议资料》。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3-7

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量……
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