公告日期：2024-11-27

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-050
广东依顿电子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次 2025 年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市
场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第四次
专门会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》。除黄志东外的其余两名独立董事认真审阅并核查有关资料，认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事会第十五次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生在审议该议案时回避 表决。本事项需提交股东大会审议批准，关联股东四川九洲投资控股集团有限公 司将在股东大会上对该议案回避表决。

3、公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届监事会第十三次会议，以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公 开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年预 截至 2024 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 10 月 31 日实 际发生金额差
际发生金额 异较大的原因

四川九州电子科技股份有限 6000.00 5,473.32 不适用

公司

深圳市九洲电器有限公司 600.00 569.60

向关联人销售产 深圳市九洲光电科技有限公 客户产品与我
品 司 500.00 6.19 司主流产品定
位不匹配

重庆九洲隆瓴科技有限公司 600.00 272.23 客户需求变化

小计 7,700.00 6,321.35

四川九洲线缆有限责任公司 100.00 10.59

四川九洲软件有限公司 50.00 0

向关联人采购其 北京九洲科瑞科技有限公司 700.00 265.24 不适用

他商品 四川九洲环保科技有限责任

公司 ……
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